варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование,

выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";

указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан

акционером.

В случае проведения голосования по вопросу об избрании члена совета

директоров (наблюдательного совета) общества или ревизионной комиссии

(ревизора) общества бюллетень для голосования должен содержать сведения о

кандидате (кандидатах) с указанием его фамилии, имени, отчества.

Статья 61. Подсчет голосов при голосовании, осуществляемом

бюллетенями для голосования

При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования,

засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только

один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования,

заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются

недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не

подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов,

поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в

отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания

бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Статья 62. Протокол об итогах голосования

1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах

голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим

ее функции.

2. После составления протокола об итогах голосования и подписания

протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования

опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение.

3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего

собрания акционеров.

4. Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе

которого проводилось голосование, или доводятся до сведения акционеров

после закрытия общего собрания акционеров путем опубликования отчета об

итогах голосования или направления его акционерам.

Статья 63. Протокол общего собрания акционеров

1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней

после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба

экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров

и секретарем общего собрания акционеров.

2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

место и время проведения общего собрания акционеров;

общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы

голосующих акций общества;

количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в

собрании;

председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться

основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и

итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

Глава VIII. Совет директоров (наблюдательный совет) общества и

исполнительный орган общества

О наблюдательном совете и генеральном директоре акционерных обществ

работников (народных предприятий) см. Федеральный закон РФ от 19 июля 1998

г. N 115-ФЗ

Статья 64. Совет директоров (наблюдательный совет) общества

1. Совет директоров (наблюдательный совет) общества осуществляет общее

руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов,

отнесенных настоящим Федеральным законом к исключительной компетенции

общего собрания акционеров.

В обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций менее

пятидесяти устав общества может предусматривать, что функции совета

директоров общества (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание

акционеров. В этом случае устав общества должен содержать указание об

определенном лице или органе общества, к компетенции которого относится

решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении

его повестки дня.

2. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров

(наблюдательного совета) общества в период исполнения ими своих

обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться

расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров

(наблюдательного совета) общества. Размеры таких вознаграждений и

компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

Статья 65. Компетенция совета директоров (наблюдательного

совета) общества

В компетенцию совета директоров (наблюдательного совета) общества входит

решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением

вопросов, отнесенных настоящим Федеральным законом к исключительной

компетенции общего собрания акционеров.

К исключительной компетенции совета директоров (наблюдательного совета)

общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества, за

исключением случаев, предусмотренных пунктом 6 статьи 55 настоящего

Федерального закона;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на

участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета

директоров (наблюдательного совета) общества в соответствии с положениями

главы VII настоящего Федерального закона и связанные с подготовкой и

проведением общего собрания акционеров;

5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов,

предусмотренных подпунктами 2, 12, 15 - 20 пункта 1 статьи 48 настоящего

Федерального закона;

6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной

стоимости акций или путем размещения обществом акций в пределах количества

и категории (типа) объявленных акций, если в соответствии с уставом

общества или решением общего собрания акционеров такое право ему

предоставлено;

7) размещение обществом облигаций и иных ценных бумаг, если иное не

предусмотрено уставом общества;

8) определение рыночной стоимости имущества в соответствии со статьей 77

настоящего Федерального закона;

9) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных

бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

10) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение

его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и

компенсаций, если уставом общества это отнесено к его компетенции;

11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии

(ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера

оплаты услуг аудитора;

12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

13) использование резервного и иных фондов общества;

14) утверждение внутренних документов общества, определяющих порядок

деятельности органов управления общества;

15) создание филиалов и открытие представительств общества;

16) принятие решения об участии общества в других организациях, за

исключением случая, предусмотренного подпунктом 20 пункта 1 статьи 48

настоящего Федерального закона;

17) заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением

обществом имущества, в случаях, предусмотренных главой X настоящего

Федерального закона;

18) заключение сделок, предусмотренных главой XI настоящего Федерального

закона;

19) иные вопросы, предусмотренные настоящим Федеральным законом и

уставом общества.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции совета директоров

(наблюдательного совета) общества, не могут быть переданы на решение

исполнительному органу общества.

Статья 66. Избрание совета директоров (наблюдательного

совета) общества

1. Члены совета директоров (наблюдательного совета) общества избираются

годовым общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим

Федеральным законом и уставом общества, сроком на один год.

Лица, избранные в состав совета директоров (наблюдательного совета)

общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех

членов) совета директоров (наблюдательного совета) общества могут быть

прекращены досрочно.

В случае избрания членов совета директоров (наблюдательного совета)

общества кумулятивным голосованием в соответствии с пунктом 4 настоящей

статьи решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении

полномочий может быть принято только в отношении всех членов совета

директоров (наблюдательного совета) общества.

2. Члены коллегиального исполнительного органа общества не могут

составлять большинства в совете директоров (наблюдательном совете)

общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа,

не может быть одновременно председателем совета директоров (наблюдательного

совета) общества.

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав совета директоров

(наблюдательного совета) общества, могут устанавливаться уставом общества

или внутренним документом, утвержденным общим собранием акционеров.

3. Количественный состав совета директоров (наблюдательного совета)

общества определяется уставом общества или решением общего собрания

акционеров в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона.

Для открытого общества с числом акционеров - владельцев обыкновенных и

иных голосующих акций общества более одной тысячи количественный состав

совета директоров (наблюдательного совета) общества не может быть менее

семи членов, а для общества с числом акционеров - владельцев обыкновенных и

иных голосующих акций общества более десяти тысяч - менее девяти членов.

4. Выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества с

числом акционеров - владельцев обыкновенных акций общества более одной

тысячи осуществляются кумулятивным голосованием. В обществе с числом

акционеров-владельцев обыкновенных акций общества менее одной тысячи

уставом может быть предусмотрено кумулятивное голосование при выборах

членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.

При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию

общества должно приходиться количество голосов, равное общему числу членов

совета директоров (наблюдательного совета) общества. Акционер вправе отдать

голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или

распределить их между несколькими кандидатами в члены совета директоров

(наблюдательного совета) общества.

Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Статья 67. Председатель совета директоров (наблюдательного

совета) общества

1. Председатель совета директоров (наблюдательного совета) общества

избирается членами совета директоров (наблюдательного совета) общества из

их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров

(наблюдательного совета) общества, если иное не предусмотрено уставом

общества.

Совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе в любое время

переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов

совета директоров (наблюдательного совета), если иное не предусмотрено

уставом общества.

2. Председатель совета директоров (наблюдательного совета) общества

организует его работу, созывает заседания совета директоров

(наблюдательного совета) общества и председательствует на них, организует

на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании

акционеров, если иное не предусмотрено уставом общества.

3. В случае отсутствия председателя совета директоров (наблюдательного

совета) общества его функции осуществляет один из членов совета директоров

(наблюдательного совета) общества по решению совета директоров

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14