Особенности квалификации мошенничества

59

Международный Славянский Институт

Дипломная работа

Тема: Особенности квалификации мошенничества

Студентка 6 курса гр. Ю-4-96 Ремизова Т.А.

Научный руководитель: д.ю.н., профессор Закатов А.А.

Рецендент: к.ю.н. доцент Еремин С.Г.

ВВЕДЕНИЕ 3

1. МОШЕННИЧЕСТВО В ИСТОРИИ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА 8

2. ПОНЯТИЕ МОШЕННИЧЕСТВА И ЕГО КВАЛИФИКАЦИЯ 10

2.1 Понятие мошенничества 10

2.2 Классификация мошеннических действий 15

2.3 Квалификация мошенничества 20

3. ВЫЯВЛЕНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА И ЕГО ПРИЗНАКИ 23

4. УЧАСТНИКИ И СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОШЕННИКОВ 29

4.1 Участники и сфера деятельности 29

4.2 Несовершенство законодательства как фактор, способствующий совершению мошенничества 31

4.3 Мошенничество, совершаемое сотрудниками правоохранительных и контролирующих органов 32

5. СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА 34

6. МЕТОДИКА РАСКРЫТИЯ МОШЕННИЧЕСТВА 44

7. ОШИБКИ КВАЛИФИКАЦИИ ПРИ РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ О МОШЕННИЧЕСТВЕ 47

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 55

Использованная литература 58

ВВЕДЕНИЕ

Экономические реформы, проводимые в России в последнее десятилетие, с одной стороны, обусловили положительные сдвиги в социально-экономической ситуации в стране, с другой -- привели к ряду негативных явлений. В числе наиболее значимых отрицательных издержек современных реформ на одном из первых мест находится рост преступности в целом и преступлений против собственности в частности.

Анализ особенностей совре-менной криминальной ситуации в России свидетельствует о том, что степень распространенности экономических преступлений на-прямую влияет на общий уровень преступности, провоцируя заказ-ные убийства, взрывы, поджоги, другие насильственные действия, связанные с перераспределением собственности, установлением и переделом сфер влияния.

Происходящий передел соб-ственности в обстановке право-вой неурегулированности и об-щий социально-экономический кризис объективно обусловили рост преступности до масштабов угрозы национальной безопасно-сти, способной дезорганизовать хозяйственную жизнь и приоста-новить реформы.

Так, например, данные Главного информационного центра МВД России свидетельствуют, что за последние 3 года число зарегистрированных преступлений в стране впервые за всю историю существования нашего государства "перешагнуло" за три миллиона. Социальная напряженность в обществе, обнищание значительной части населения существенным образом обостряют проблемы, связанные с обеспечением неприкосновенности законных прав и интересов граждан, а также их собственности. Среди существующих в современной России многочисленных и разноплановых проблем вышеназванные оцениваются гражданами как наиболее важные. Их разрешение является необходимым условием для обеспечения нормальной жизни людей. Это обусловливает необходимость проведения дальнейших исследований проблем уголовно-правовых и криминологических мер противодействия корыстным преступным посягательствам.

Кроме того, реформы в экономической сфере послужили причиной значительного распространения и усложнения имущественных отношений, вследствие чего появились новые способы совершения преступлений против собственности. Это в полной мере относится к таким достаточно распространенным преступлениям, как мошенничество, присвоение, растрата, причинение имущественного ущерба. При совершении данных преступлений нередко используются поддельные банковские и другие финансовые документы, обман и злоупотребление доверием осуществляется путем составления фиктивных гражданско-правовых договоров, построением "финансовых пирамид" (МММ, "Русская недвижимость", "Властелина" и так далее). Криминогенная ситуация, складывающаяся в сфере имущественных отношений, характеризуется нарастанием и углублением подобных негативных явлений. Данные уголовной статистики достаточно убедительно указывают на ухудшение количественных и качественных показателей корыстной преступности.

Следует отметить, что преступления против собственности, совершаемые с использованием злоупотребления доверием, характеризуются повышенной общественной опасностью, поскольку не только причиняют материальный вред конкретным лицам, но и оказывают негативное влияние на политическую, социально-экономическую, правовую сферы жизнедеятельности общества, сдерживают развитие законного предпринимательства, нормальных рыночных отношений и экономики в целом.

В настоящее время очень сильно на состояние оперативной обстановки в сфере борьбы с экономической преступностью влияет катастрофический рост мошеннических завладений собственностью.

Количество регистрируемых фактов мошенничеств неуклонно растёт, Так в 1993 году было зарегистрировано 2516 таких фактов, в 1996 - 32024, а в январе-феврале 1998 года - 7095. Каждое третье мошенничество совершено в крупных и особо крупных разме-рах, соответственно возрос при-чиненный мошенниками ущерб В.В, Гурьев, Г.М. Спирин. Борьба с мошенничеством один из приоритетов. // Вестник МВД РФ. - 1998. - № 4. С. 61.

.

К числу наиболее характер-ных особенностей современного мошенничества можно отнести:

высокий уровень групповых посягательств, совершенных в круп-ных и особо крупных размерах.

межрегиональный характер действий мошенников, соверша-ющих обманные действия в од-них регионах, присвоение чужой собственности -- в других, а ее сбыт --зачастую в третьих.

активное использование под-ложных или фальсифицирован-ных документов, печатей, штам-пов, а также созданных лжефирм. По данным проведенного ВНИИ МВД России опроса, таким об-разом совершается более полови-ны (61%) мошенничеств;

использование различных легальных правовых средств (ти-повые контракты, гарантии, по-ручительства, векселя), хозяйст-венных институтов (биржи, ком-мерческие банки, страховые фирмы) и их возможностей (без-наличные расчеты) для последу-ющего достижения преступных целей;

быстрое появление новых способов обмана и их адаптация к меняющимся социально-эконо-мическим условиям.

Практика при-влечения к уголовной ответст-венности за мошенничество не претерпела существенных изме-нений, что могло быть связано с изменением диспозиций ряда статей в редакции нового УК РФ 1997г., к тому же этому виду преступлений в меньшей степени свойственна латентность. В этой связи мошенничество можно рас-сматривать в качестве одного из индикаторов реального состояния экономической преступности.

Продолжающийся высокими темпами рост посягательств на материальные ценности физичес-ких и юридических лиц со сто-роны мошенников и их организо-ванных групп, существенное уве-личение доли данного вида пре-ступлений в общей структуре эко-номической преступности выдви-гают борьбу с мошенничеством в число приоритетных направле-ний деятельности подразделений службы БЭП. При этом важней-шей задачей следует считать вы-явление готовящихся и соверша-емых фактов мошенничества оперативными методами работы. Именно тогда появляется возмож-ность не только пресечь преступ-ление, но и защитить законные интересы собственника. Вместе с тем, как показывает практика, оперативным аппаратам не всегда удается заранее выявить факты мошенничества, лиц или фирмы, обладающими мошенническими признаками, поэтому в рамках данной работы следует также рассмотреть методику раскрытия мошенничества при получении информации о совершенном мошенничестве из заявления потерпевшего.

Исходя из вышесказанного можно указать главную цель данного исследования, она состоит в комплексном (уголовно-правовом и криминологическом) научном анализе злоупотребления доверием как признака преступлений против собственности (мошенничества).

Поставленная цель обусловила необходимость решения в процессе дипломного проекта следующих задач:

уголовно-правовой анализ понятия "мошенничество" в истории российского уголовного законодательства и в современном УК России;

выявление признаков, отграничивающих данное преступление от других смежных преступлении, а также от гражданско-правовых деликтов;

исследование криминологической характеристики преступлений против собственности, совершаемых с использованием злоупотребления доверием или обмана;

определение основных современных тенденций, причин и условий, способствующих совершению этих преступлений;

определение типичных особенностей личности преступников, совершающих данные преступления;

1. МОШЕННИЧЕСТВО В ИСТОРИИ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА

Злоупотребление доверием (мошенничество) как признак преступления против собственности известен достаточно давно отечественному уголовному праву. В первом источнике российского уголовного права -- Русской правде -- уже есть упоминание о совершении определенных деяний с использованием злоупотребления доверием (ст.ст. 12, 47).

В Судебнике 1497 года наказание за совершение преступления с использованием злоупотребления доверием было более строгим по сравнению с Русской правдой вплоть до выдачи виновного лица в холопство потерпевшему (ст. 55).

Судебник 1550 года впервые в законодательном порядке закрепил понятие лица, совершившего преступление с использованием обмана и злоупотребления доверием, в качестве мошенника. Однако данное положение структурно находилось в одной статье вместе с регламентацией ответственности за кражу (ст. 58).

Соборное уложение, принятое в 1649 году, наряду с мерами гражданско-правового характера, устанавливало уголовную ответственность за преступления против собственности, совершаемые с использованием злоупотребления доверием, однако эти преступления (современные присвоение, растрата, мошенничество) назывались воровством.

В Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года вводилось четкое разграничение понятий воровства (кражи) и мошенничества (ст. 2128), а также в нем выделялись различные виды злоупотребления доверием и обманов при совершении сделок.

Уголовное уложение 1903 года содержало четыре главы о преступлениях против собственности, совершаемых с использованием злоупотребления доверием. Впервые в законодательстве появилась норма об ответственности за злоупотребление доверием как за самостоятельный вид преступления (ст. 577). В ряде других норм предусматривалась ответственность за иные преступления, одним из обязательных признаков которых являлось злоупотребление доверием.

В первом Уголовном кодексе РСФСР 1922 года была закреплена система норм, предусматривавших ответственность за преступления против собственности с использованием злоупотребления доверием (ст.ст. 129-131, 135, 182-192). Анализ этих норм позволяет заключить, что уже первое кодифицированное уголовное законодательство РСФСР положило начало законодательному установлению более строгого наказания за посягательства на государственную, общественную собственность по сравнению с преступлениями против личной собственности граждан.

В УК РСФСР 1960 года сохранялся приоритет охраны государственной или общественной собственности по сравнению с частной. В отличие от предыдущего уголовного законодательства, в УК РСФСР 1960 года были включены две самостоятельные главы об ответственности за преступления против собственности: глава II "Преступления против социалистической собственности", глава V "Преступления против личной собственности граждан".

Новый УК России 1996 года в главе 21 "Преступления против собственности" закрепляет три состава преступления, обязательным признаком которых является злоупотребление доверием (ст.ст. 159,160,165).

2. ПОНЯТИЕ МОШЕННИЧЕСТВА И ЕГО КВАЛИФИКАЦИЯ

2.1 Понятие мошенничества

В уголовном праве мошенничество определено достаточно четко: хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, свершенное путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 159 УК РФ).

Под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу имущества.

Предметом мошенничества могут быть не только имущество и денежные средства, но и право на их получение. Таким образом, завладев правом на имущество, мошенник завладевает и самим имуществом.

В законодательстве говорится о двух способах мошенничества:

обмане (то есть ложном утверждении о том, что не соответствует действительности) и злоупотреблении доверием.

1) Обман возможен и в отношении личности мошенника, его должности, общественного положения, профессии (например лицо выдает себя за работника правоохранительных органов и получает деньги под обещание облегчить участь привлеченного к уголовной ответственности лица);

2) Злоупотребление доверием. Субъект преступления использует определенные отношения, основанные на доверии сторон (например гражданско-правовой договор), для получения от потерпевшего денег или иного имущества под условием выполнения заведомо не выполнимых или впоследствии не выполненных обязательств.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6